太阳城清源股份(603628)：2025年第一次临时股东大会|我可以稍微放进你里

　　太阳城申博太阳城菲律宾，sunbet·申博申博太阳城，打印机！申博采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 　　根据公司的业务发展需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营和电站投资需求，

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　　根据公司的业务发展需要ღ★ღ★ღ，为保障公司及下属子公司正常生产经营和电站投资需求ღ★ღ★ღ，节约公司申请银行授信的审批成本ღ★ღ★ღ，缩短银行授信审批时间ღ★ღ★ღ，公司拟在2025年 4月 28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的 28.00亿元基础上ღ★ღ★ღ，再新增 4.00亿元融资额度ღ★ღ★ღ，累计综合授信额度不超过人民币 32.00亿元（含存量）ღ★ღ★ღ，其中流动资金授信额度不超过人民币 25.00亿元ღ★ღ★ღ，光伏电站项目贷款授信额度不超过人民币 7.00亿元ღ★ღ★ღ。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准ღ★ღ★ღ。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额ღ★ღ★ღ，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准ღ★ღ★ღ。综合授信品种包括但不限于ღ★ღ★ღ：流动资金贷款ღ★ღ★ღ、中长期贷款ღ★ღ★ღ、银行承兑汇票ღ★ღ★ღ、贸易融资ღ★ღ★ღ、银行承兑汇票贴现ღ★ღ★ღ、票据贴现ღ★ღ★ღ、国内外信用证ღ★ღ★ღ、国内外保函太阳城ღ★ღ★ღ、衍生品等ღ★ღ★ღ。

　　为提高公司经营决策效率ღ★ღ★ღ，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件ღ★ღ★ღ。申请授信额度事项及授权事项ღ★ღ★ღ，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效ღ★ღ★ღ。

　　该议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过ღ★ღ★ღ，现提交本次股东大会审议ღ★ღ★ღ。

　　为满足全资子公司日常经营发展及融资需要ღ★ღ★ღ，公司拟为清源（新疆）新能源有限公司ღ★ღ★ღ、杭州晶电新能源有限公司ღ★ღ★ღ、厦门韦迩能源科技有限公司ღ★ღ★ღ、蚌埠清源新能源有限公司ღ★ღ★ღ、Clenergy Global Projects GmbH等 5家全资子公司及二级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保ღ★ღ★ღ，合计新增担保金额不超过人民币 16,410.00万元ღ★ღ★ღ。该事项自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效ღ★ღ★ღ。本次担保授权有效期内新增的预计融资担保的明细情况如下ღ★ღ★ღ： 单位ღ★ღ★ღ：万元 币种ღ★ღ★ღ：人民币

　　实际担保金额以签 公司股东大会批准 东大会进行审议我可以稍微放进你里面吗太阳城ღ★ღ★ღ。 在计划担保额 调剂ღ★ღ★ღ，但调剂发生 产负债率为 70%以 围内的全资子公司 额可超过公司净资 保等ღ★ღ★ღ。 二ღ★ღ★ღ、被担保人 1ღ★ღ★ღ、杭州晶电 公司名称ღ★ღ★ღ：杭 统一社会信用 成立日期ღ★ღ★ღ：20 注册地址ღ★ღ★ღ：浙 法定代表人ღ★ღ★ღ： 注册资本ღ★ღ★ღ：10 经营范围ღ★ღ★ღ：一 转 目 近一年又一期

　　担保协议发生的金额为准ღ★ღ★ღ，该 担保额度内发生的具体担保事 通过股东大会审议后ღ★ღ★ღ，公司控 资产负债率为 70%以上的子 上的子公司处获得担保额度ღ★ღ★ღ。 二级我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ、三级全资子公司之间调 10%ღ★ღ★ღ，担保方式包括但不限于 本情况 能源有限公司基本情况 晶电新能源有限公司 码ღ★ღ★ღ：91330110MABRMNJU04 2年 6月 23日 省杭州市余杭区良渚街道安溪 旭文 .00万人民币 项目ღ★ღ★ღ：技术服务ღ★ღ★ღ、技术开发ღ★ღ★ღ、 ღ★ღ★ღ、技术推广ღ★ღ★ღ；太阳能发电技术 ღ★ღ★ღ，凭营业执照依法自主开展经 财务状况ღ★ღ★ღ：

　　度将提交股东大会审议ღ★ღ★ღ。在 项ღ★ღ★ღ，不再另行召开董事会或股 子公司内部可进行担保额度 司仅能从股东大会审议时资 司将根据实际情况在并表范 担保金额ღ★ღ★ღ，其中单笔担保金 信用担保ღ★ღ★ღ、抵押担保ღ★ღ★ღ、质押担 2-9号 2幢 160室 术咨询ღ★ღ★ღ、技术交流ღ★ღ★ღ、技术 服务（除依法须经批准的项 营活动）ღ★ღ★ღ。 单位ღ★ღ★ღ：元 币种ღ★ღ★ღ：人民币

　　与公司的关联 2ღ★ღ★ღ、蚌埠清源 公司名称ღ★ღ★ღ：蚌 统一社会信用 成立日期ღ★ღ★ღ：20 注册地址ღ★ღ★ღ：安 法定代表人ღ★ღ★ღ： 注册资本ღ★ღ★ღ：26 经营范围ღ★ღ★ღ：许 批 项 源 发 阳 术 源 制 近一年又一期

　　系ღ★ღ★ღ：杭州晶电新能源有限公 能源有限公司基本情况 清源新能源有限公司 码ღ★ღ★ღ：91340303MAE6UU919G 4年 12月 12日 省蚌埠市蚌山区纬二路街道朝 旭文 万人民币 项目ღ★ღ★ღ：发电业务ღ★ღ★ღ、输电业务ღ★ღ★ღ、 的项目ღ★ღ★ღ，经相关部门批准后方 以相关部门批准文件或许可证 术研发ღ★ღ★ღ；太阳能发电技术服务 智能输配电及控制设备销售ღ★ღ★ღ； 热发电装备销售ღ★ღ★ღ；太阳能热发 发ღ★ღ★ღ、技术咨询ღ★ღ★ღ、技术交流ღ★ღ★ღ、技 理（除许可业务外ღ★ღ★ღ，可自主依 项目） 财务状况ღ★ღ★ღ：

　　为公司二级全资子公司ღ★ღ★ღ。 路 54号院内住 9栋 182室 （配）电业务（依法须经 可开展经营活动ღ★ღ★ღ，具体经营 件为准）一般项目ღ★ღ★ღ：新兴能 ღ★ღ★ღ；电力行业高效节能技术研 光伏设备及元器件销售ღ★ღ★ღ；太 电产品销售ღ★ღ★ღ；技术服务ღ★ღ★ღ、技 术转让ღ★ღ★ღ、技术推广ღ★ღ★ღ；合同能 法经营法律法规非禁止或限 单位ღ★ღ★ღ：元 币种ღ★ღ★ღ：人民币

　　注ღ★ღ★ღ：蚌埠清源新能源有限公司于 2024年 12月 12日注册ღ★ღ★ღ，2024年度尚未实际经营我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ，无数据ღ★ღ★ღ。

　　经营范围ღ★ღ★ღ：技术服务ღ★ღ★ღ、技术开发ღ★ღ★ღ、技术咨询ღ★ღ★ღ、技术交流ღ★ღ★ღ、技术转让ღ★ღ★ღ、技术推广ღ★ღ★ღ；合同能源管理ღ★ღ★ღ；节能管理服务ღ★ღ★ღ；金属链条及其他金属制

　　注ღ★ღ★ღ：清源（新疆）新 经营数据我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ。 与公司的关联 5ღ★ღ★ღ、厦门韦迩 公司名称ღ★ღ★ღ：厦 统一社会信用 成立日期ღ★ღ★ღ：20 注册地址ღ★ღ★ღ：厦 法定代表人ღ★ღ★ღ： 注册资本ღ★ღ★ღ：1,0 经营范围ღ★ღ★ღ：一 电 售 电 子 研 输 术 法 近一年又一期

　　源有限公司于 2025年 7月 11日设 系ღ★ღ★ღ：清源（新疆）新能源有 源科技有限公司基本情况 韦迩能源科技有限公司 码ღ★ღ★ღ：91350200MA8TK4TTXN 1年 7月 12日 火炬高新区（翔安）产业区民 小聪 0万人民币 项目ღ★ღ★ღ：光伏设备及元器件制造 元器件制造ღ★ღ★ღ；光伏设备及元器 电池制造ღ★ღ★ღ；电池销售ღ★ღ★ღ；电子元 元器件与机电组件设备销售ღ★ღ★ღ； 用材料销售ღ★ღ★ღ；电子专用材料制 ღ★ღ★ღ；配电开关控制设备制造ღ★ღ★ღ；智 电及控制设备制造ღ★ღ★ღ；技术服务 流ღ★ღ★ღ、技术转让ღ★ღ★ღ、技术推广ღ★ღ★ღ；软 经批准的项目外我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ，凭营业执照 财务状况ღ★ღ★ღ：

　　ღ★ღ★ღ，无 2024年度及 2025年半年度 公司为公司全资子公司ღ★ღ★ღ。 大道 999号三楼之一 新兴能源技术研发ღ★ღ★ღ；电力 件销售ღ★ღ★ღ；电力电子元器件销 器件与机电组件设备制造ღ★ღ★ღ；太阳能热利用装备销售ღ★ღ★ღ；电 造ღ★ღ★ღ；电力行业高效节能技术 能输配电及控制设备销售ღ★ღ★ღ； 太阳城ღ★ღ★ღ、技术开发ღ★ღ★ღ、技术咨询ღ★ღ★ღ、技 件销售ღ★ღ★ღ；货物进出口ღ★ღ★ღ。（除依 依法自主开展经营活动） 单位ღ★ღ★ღ：元 币种ღ★ღ★ღ：人民币

　　上述子公司目前尚未签订相关担保协议ღ★ღ★ღ，上述担保金额为公司根据各子公司2025年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度ღ★ღ★ღ。本议案上述担保事宜经2025年第一次临时股东大会审议通过后ღ★ღ★ღ，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议ღ★ღ★ღ。具体担保本金ღ★ღ★ღ、担保期限ღ★ღ★ღ、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准ღ★ღ★ღ。

　　该议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过ღ★ღ★ღ，现提交本次股东大会审议ღ★ღ★ღ。

　　为进一步提升规范运作水平ღ★ღ★ღ，完善公司治理结构ღ★ღ★ღ，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年 5月修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律ღ★ღ★ღ、法规ღ★ღ★ღ、规范性文件的最新规定我可以稍微放进你里面吗我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ，同时结合公司的自身实际情况ღ★ღ★ღ，公司拟对《清源科技股份有限公司章程》相关内容进行修订我可以稍微放进你里面吗ღ★ღ★ღ，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续ღ★ღ★ღ。

　　本次《公司章程》修订完成后ღ★ღ★ღ，公司将不再设置监事会ღ★ღ★ღ，监事会的职权由董事会审计委员会行使ღ★ღ★ღ，公司《监事会议事规则》相应废止ღ★ღ★ღ。

　　上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准ღ★ღ★ღ。具体内容详见 2025年 8月 30日在上海证券交易所网站（）上发布的《清源科技股份有限公司章程（2025年 8月修订）》和《关于取消监事会ღ★ღ★ღ、修订公司章程及制定和修订部分管理制度的公告》ღ★ღ★ღ。

　　该议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过ღ★ღ★ღ，现提交本次股东大会审议ღ★ღ★ღ。

　　为贯彻落实中国证监会ღ★ღ★ღ、上海证券交易所最新发布的上市公司监管法规体系和监管工作要求ღ★ღ★ღ，公司根据新监管法规体系ღ★ღ★ღ，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况ღ★ღ★ღ，公司董事会对《股东大会议事规则》相关内容进行修订ღ★ღ★ღ。

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